Les États-Unis du blanchiment d’argent

PAR
CASEY WETHERBEE *

En refusant d’appliquer la loi sur la transparence des entreprises, l’administration Trump a vidé de leur substance des protections essentielles contre le blanchiment d’argent et la criminalité financière. Le message adressé aux kleptocrates du monde entier est clair : les États-Unis sont ouverts aux affaires des sociétés écrans anonymes.

Cependant, avant qu’elle ne puisse entrer en vigueur, l’administration Trump a annoncé le mois dernier qu’elle mettrait fin à toute application de ses exigences en matière de déclaration des bénéficiaires effectifs à l’encontre des citoyens américains ou des entreprises nationales, la rendant de fait sans objet.
Ce n’est pas le premier obstacle auquel l’OTC est confrontée. Adoptée à l’origine dans le cadre du National Defense Authorization Act de 2021 – une loi à laquelle le président Trump de l’époque avait opposé son veto avant que le Congrès ne passe outre – la LTC est entrée en vigueur le 1er janvier 2024, sa première date limite de déclaration étant fixée au 1er janvier 2025. Cette date limite a ensuite été repoussée au 21 mars 2025, en raison des arguments en cours concernant sa constitutionnalité.
Entre-temps, l’administration Trump a tout simplement décidé de ne pas appliquer la loi. La règle finale provisoire publiéele 21 mars exempte effectivement plus de 99 pour cent des entreprises des obligations de déclaration de la propriété effective – les individus qui contrôlent finalement une entreprise – ce qui sape tout l’objectif de la loi. Au lieu de décourager la criminalité financière, la politique révisée déroule pratiquement le tapis rouge aux criminels pour qu’ils créent des sociétés écrans anonymes aux États-Unis et s’y livrent à leur guise.

Du chien de garde au tapis rouge

Naturellement, cette décision a suscité l’indignation des organisations de la société civile qui se consacrent à la lutte contre la corruption et la criminalité financière. Par exemple, la FACT Coalition a déclaré que la proposition « profite aux blanchisseurs d’argent » et que l’élimination de la CTA a « peu de chances de résister à un examen judiciaire. »
Contrairement aux affirmations des fonctionnaires du Trésor selon lesquelles les exigences imposent un fardeau excessif aux petites entreprises, la majorité d’ entre elles trouvent le processus de déclaration facile. En effet, les seules personnes qui bénéficient d’une diminution de la transparence sont celles qui ont quelque chose à cacher.

La désintégration totale du cadre de lutte contre le blanchiment d’argent et la corruption aux États-Unis est sur le point de faire l’objet d’un examen international. L’année prochaine, le Groupe d’action financière (GAFI) – le chien de garde mondial de la finance illicite – examinera la conformité du pays. Selon Transparency International, les politiques de l’administration Trump conduiront probablement à une désignation de non-conformité et à l’inscription potentielle des États-Unis sur la « liste grise » du GAFI, ce qui cimentera sa réputation de honte internationale.
Le torpillage de l’OTC n’est qu’une des nombreuses décisions politiques récentes qui servent les acteurs corrompus au détriment de l’intérêt public. Début février, le procureur général des États-Unis, Pam Bondi, a annoncé la fermeture de l’Initiative sur la kleptocratie du ministère de la Justice et de son groupe de travail associé. Quelques jours plus tard, la Maison Blanche a mis en pause l’ application de la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger, en réduisant son champ d’application à la corruption liée aux cartels et à la criminalité transnationale. Ces actions, ou ces promesses d’inaction, permettront non seulement à d’odieux fonctionnaires du monde entier de piller les ressources de l’État aux dépens des citoyens qu’ils sont censés servir, mais les encourageront également à blanchir leurs produits de la corruption aux États-Unis.
En substance, le gouvernement américain a abandonné tout engagement en faveur de la justice et s’est rangé du côté de la corruption. Plus insidieux encore, le fonds de confiscation de la Kleptocracy Initiative – un dépôt de plusieurs milliards de dollars d’actifs récupérés censés être restitués aux pays victimes – serait transféré à d’« autres » fins d’application de la loi, ce qui pourrait inclure le financement de centres de détention à Guantanamo Bay et au Texas.

L’impunité à dessein

Les liens de Donald Trump avec la corruption et la kleptocratie mondiale sont bien documentés. Comme l ‘a souligné une récente enquête du Washington Post , le travail de la Kleptocracy Initiative a joué un rôle déterminant dans la découverte des méfaits de Paul Manafort – que Trump a ensuite gracié pour avoir commis une fraude fiscale pour le compte de Trump – ainsi que d’autres proches collaborateurs. La campagne de Trump a blanchi à plusieurs reprises de l’argent par le biais de sociétés écrans, en violation de la loi sur le financement des campagnes électorales, et au fil des ans, ses entreprises immobilières dépendaient en grande partie de ventes louches à des acheteurs utilisant des sociétés écrans – souvent des bénéficiaires de l’oligarchie russe et du crime organisé. Ce sont précisément les mêmes acteurs qui profiteront du sabotage par le gouvernement de sa propre capacité à faire respecter la loi.

Les nouvelles ne sont pas toutes terribles. Alors même que le gouvernement fédéral abandonne lamentablement son mandat, la loi new-yorkaise sur la transparence des SARL – qui a été conçue sur le modèle de l’OTC – devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2026. Cette loi comblerait les failles qui ont longtemps permis aux uber-wealthy de blanchir des fonds mal acquis dans l’immobilier de luxe à Manhattan par le biais de LLC anonymes, faisant grimper les prix et déstabilisant le marché du logement.
Mais les conséquences plus larges du recul du gouvernement fédéral sont difficiles à exagérer. L’abandon par les États-Unis de la transparence des entreprises et leur complicité croissante dans le blanchiment d’argent et la corruption auront des effets désastreux sur les efforts mondiaux de lutte contre la corruption pour les années à venir. On ne peut qu’espérer que l’indignation du public face à l’empiètement de l’oligarchie et de l’argent sale dans la vie politique américaine s’étendra à ces choix politiques entrelacés – et que certains législateurs et procureurs auront la détermination de s’opposer à la cupidité et à la malversation des entreprises.

Casey Wetherbee est un écrivain indépendant basé à Buenos Aires, en Argentine. Il partage ses essais de longue haleine sur son Substack, Meanderings.

Article publié dans Jacobin. Traduction Deepl revue ML